四川发现律师事务所于2023年成立四川省第一家由专业律师组建的企业反舞弊调查中心。依托发现律所专业资源，跨界融合了前世界500强企业监察审计、前公安刑侦探长、前检察官、前反贪局长、前纪检监察室主任、前新闻调查记者、资深刑辩律师等复合型人才组成的专业反舞弊团队，综合运用反舞弊调查、刑事控告、商事谈判等措施，成功帮助众多企业解决了难题，获得客户一致好评。
您在企业经营管理中是否遇到过这些难题？
·怀疑某项目亏损系因项目负责人吃里扒外、损公肥私，却苦无证据处理？
·销售人员吃回扣、虚报业绩骗取奖励、欺骗客户等舞弊行为，企业自行调查无果？
·采购人员收受贿赂、采购价格超高、成本难控，不知如何破局？
·发现员工有贪腐问题，到公安机关报案，公安以证据不足或不构成犯罪为由不予立案？
·发现员工有贪腐、舞弊迹象，欲解除劳动合同，员工反告公司违法，索要巨额赔偿？
·对外经营合作中遭遇疑似合同诈骗等刑事风险，苦无证据维护自身利益？
我们能提供的服务
- 反舞弊调查：为企业提供全方位、全链条的反舞弊法律服务反舞弊调查。根据企业发现的舞弊行为、舞弊员工、舞弊线索、舞弊举报等展开调查，调查方式包括但不限于：电子数据调查、关联关系调查、财务异常数据分析、各类书证梳理与分析、人员访谈与案情还原等。
刑事控告及报案：根据企业已掌握的舞弊事实和舞弊犯罪证据，协助企业到公安机关报案，服务内容包括但不限于：舞弊犯罪相关证据搜集、舞弊犯罪相关事实梳理及证据固定、刑事控告所需的法律文书拟定、刑事控告过程中咨询与协助。
刑事立案后协助：企业针对某舞弊行为成功刑事立案后，就案件后续推进提供支持和协助，包括但不限于：立案后配合公安机关调查、与检察院、法院工作人员紧密沟通、就退赃退赔/追赃追赔提供谈判策略、为企业后续经营中反舞弊合规体系搭建提供咨询和建议
舞弊员工劳动争议解决：涉嫌舞弊的员工与企业发生劳动争议，协助企业调查员工舞弊行为并解决劳动争议，包括但不限于：调查与访谈、证据固定、谈判协商、刑事控告。
反侵权调查：企业在民商事经济活动中遭遇民事行为为外衣的刑事犯罪侵害，如合同诈骗、挪用资金等，服务内容包括但不限于：以刑事侦查思维调查取证、提起刑事控告或商务谈判、“先刑后民”和“以刑促民”、收集证据为民事诉讼提供支撑。
企业反舞弊合规体系搭建：企业核心业务舞弊风险识别及漏洞筛查、企业反舞弊组织架构及权限梳理、企业反舞弊相关规章制度完善。
企业刑事常年法律顾问：日常刑事合规咨询、协助企业开展内部调查、企业或高管刑事危机应对与处理。
企业反舞弊专项体检：高管访谈与背景调查、管理制度及组织架构咨询、企业反舞弊专项体检报告。
企业廉洁文化定制：定制廉洁文化，开展反贪腐、反舞弊、反商业贿赂的教育与培训。
蜀ICP备：17000577号-1